公司新聞一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一） 股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2022年年度股東大會(huì)
（二） 召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三） 會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《山東雷帕得汽車(chē)技術(shù)股份有限公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，無(wú)需其他相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行其他程序。
（四） 會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
（五） 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年9月12日9:30，預(yù)計(jì)會(huì)期0.5天。
（六） 出席對(duì)象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年8月31日，公司登記在冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七） 會(huì)議地點(diǎn)
淄博市淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙山路9號(hào)公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
2、關(guān)于《2022年年度報(bào)告》的議案；
3、關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案；
4、關(guān)于《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案；
5、關(guān)于《2022年度利潤(rùn)分配方案》的議案；
6、關(guān)于《聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案；
7、關(guān)于《預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)方為公司融資提供擔(dān)保》的議案；
8、關(guān)于《公司向關(guān)聯(lián)方借款》的議案；
9、關(guān)于《修改公司章程》的議案；
10、關(guān)于《選舉王金珂先生為第四屆董事會(huì)董事》的議案；
11、關(guān)于《選舉賈木海先生為第四屆董事會(huì)董事》的議案；
12、關(guān)于《選舉丁燁女士為第四屆董事會(huì)董事》的議案；
13、關(guān)于《選舉宋振國(guó)先生為第四屆董事會(huì)董事》的議案；
14、關(guān)于《選舉孫慶凱先生為第四屆董事會(huì)董事》的議案；
15、關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。
16、關(guān)于《選舉陳久松先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案；
17、關(guān)于《選舉陳剛先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事》的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一） 登記方式
自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證登記；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)登記。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記。
（二） 登記時(shí)間：2023年9月12日上午9:00-9:30
（三） 登記地點(diǎn)：公司辦公樓前臺(tái)登記處
四、 其他
（一） 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：淄川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雙山路9號(hào)
聯(lián)系電話：0533-6023988
傳真：0533-6225555
郵箱：liyingzhang2023@163.com
聯(lián)系人：張麗瑩
（二） 會(huì)議費(fèi)用：自理
五、 備查文件目錄
《山東雷帕得汽車(chē)技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》
山東雷帕得汽車(chē)技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023年8月21日
【打印本頁(yè)】
